Polisi telah menetapkan afiliator platform Quotex, Doni Salmanan sebagai tersangka. Yuk kita waspada lagi dengan investasi ilegal. Ini daftar terbarunya.
Doni Salmanan menjadi tersangka dalam kasus Quotex usai diperiksa lebih dari 13 jam. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Doni pun langsung ditahan Bareskrim Polri.
Dalam kasus Quotex, Doni Salmanan dijerat dengan pasal berlapis. Doni diduga telah melakukan TPPU, penipuan, UU ITE hingga KUHP. Ancaman hukuman terhadap Doni Salmanan adalah 20 tahun penjara.
Polisi juga sudah menyita sejumlah barang bukti dari Doni Salmanan terkait kasus Quotex ini. Barang bukti itu antara lain ponsel hingga akun YouTube Doni Salmanan, bundel mutasi rekening, bukti transaksi deposit, hingga flashdisk berisi file video yang diunduh dari YouTube King Salmanan.
Bareskrim Polri mengungkap bahwa Doni Salmanan memiliki 25 ribu member di aplikasi Telegram. Menurut Bareskrim, 25 ribu anggota di Telegram itu terindikasi aktif bergabung dalam mengikuti rujukan dari Doni.
Kasus Doni Salmanan adalah bukti jelas bahwa masyarakat harus berhati-hati dengan segala bentuk investasi online. Nyatanya, ada banyak investasi, pinjaman online, pegadaian, money game, robot trading dan kripto yang ilegal menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
OJK pada Februari 2022 mengeluarkan data terbaru entitas ilegal mencakup money game, perdagangan kripto, robot trading, investasi, pinjol dan pegadaian yang semuanya ilegal dan diblokir OJK. Jika menjumpainya, segara keluar, jangan ikutan dan berurusan dengan mereka.
Aset kripto tanpa izin
- Elzio
- I-DOE
- PT Goldkoin Savelon Internasional/Koperasi Konsumsi Keluarga Goldkoin/www.goldkoin.com
Robot trading tanpa izin
- EA50/PT Sentra Mega Indotek
- OPAFX – OPAC Trading Limited
Money game
- Goo Flush
- AFC Football
- HEPI 100
- Tesla Solar
- Schneider PV
- Yagoal
- Dana Amanah Mengatasnamakan Syekh Syahbani Bin Bashirah
- Easy Go Property Premium
- Juragan Bola
- CFG International Investment
- Bisa Football Official
- Opten Pondzi Investment (penawaran investasi melalui Telegram)
- Dio Luther (penawaran investasi melalui Telegram)
- Duplikasi nama PT Mandiri Investasi (penawaran investasi melalui Telegram)
- Ovo Investasi Reksadana (penawaran investasi melalui Telegram)
- Duplikasi dari PT Upbit Exchange Indonesia (penawaran investasi melalui Telegram)
Daftar Pinjaman Online Ilegal
- Rupiah Meminjam – Uang Cepat
- Pinjaman Mudah
- Uang Ku – Pinjaman Tunai Online
- Uang Ku Pinjaman Tunai Online
- Kredit Now – Pinjaman Online Cepat Cair Dana
- Pinjampintar – Pinjaman Online
- Tunai Kilat – Pinjaman Uang Tunai Kredit Dana Cash
- PinjamanKu -SolusiPinjamanMu
- INFO PINJAMAN TANPA JAMINAN LANGSUNG CAIR
- DanaCepat
- Lender – Pinjaman Uang Langsung Cair Tanpa KTP
- Dunia Kredit
- Rupiah Tunai – Pembanding Dana Tunai Online Cair
- Dana Cepat – Pinjam uang Online Cepat cair List info
- Pinjol – Pinjaman uang online cepat cair Panduan
- Beruang – Dana/Cash/Tunai Pinjam Online
- Dana Cair Tunai – Pembanding Tunai Online Cepat
- HappyLoanPersonal online cash loan platform
- @ksp_pinjaman_real_amanah
- @kredit_dana.pinjaman
- @dana_cepat77
- @pinjaman_online.amanah__
- @jamin_dana
- @pinjamdana_modal.id
- @pada_pinjaman77
- Pinjaman Dana Tunai Area Solo Raya
- INFO PINJAMAN DANA TUNAI, JAMINAN BPKB RESMI UNTUK WILAYAH TANGERANG
- Saku Plus
- ElastisPinjam
- Bina Kantong Bersama – Pinjaman Rupiah Mudah Cair
- Kantong Credik
- Rupiah Plus
- SoFi/ Sofi Loan/ Isfloan
- Kapten Pinjam-Layanan Keuangan
- KaptenTunai
- PinjamUang – Pinjaman Online
- PahlawanPinjaman-pinjaman uang
- Dana Darurat Harapan
- Pinjaman Khusus – Uang Kilat
- KSP DanaCepat Pinjam Uang Tunai Kredit Dana
- Dana Cepat – Pinjaman Online
- Kredit Tunai Pinjaman Uang Cash Rupiah Cair Online
- KreditNow-Pinjam Dana
- Dana Heboh – Pinjam Uang Tanpa Keraguan
- Dana Gampang – Pinjaman Online Cepat Tuna
Daftar Pegadaian Ilegal
- Bijak Gadai: Jalan Kemakmuran, Depok, Jawa Barat
- Central Gadai Niaga/Central Gadai: Jalan Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
- KSP Gadai: Jalan Jend. Ahmad Yani, Bandung, Jawa Barat
- KSP Joyo Lestari Jalan Ph. H. Mustofa Nomor 8, Bandung, Jawa Barat
- Gadai Elektronik Bandung: Jalan Phh. Mustofa Nomor 14, Bandung, Jawa Barat
